Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ижорские заводы"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, з-д Ижорский (Ижорский Завод Тер.), Б/Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027808749121

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7817005295

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00039-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 10.04.2023.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12.04.2023.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций по инициативе Совета директоров Общества.

2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

3. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

4. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

6. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2022 года.

9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации для назначения на годовом Общем собрании акционеров Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер – 1-02-00039-A от 13.02.2004), акции привилегированные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер – 2-02-00039-А от 13.02.2004).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Б. Богданов

3.2. Дата 11.04.2023г.